证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2015-042
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
或“公司”) 于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第五次会议的通知,于2015年10月28日在中国北京市朝
阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事
会第五次会议。公司现有8名董事,共有6名董事出席了本次会议。
副董事长袁政文先生因病请假,委托副董事长、总经理朱平先生出
席会议并行使权利;董事周世良先生因公请假,委托董事张鸿先生
出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持,公司监事及
高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一) 审议批准了《公司2015年第三季度报告》(该项议案同意
票8票,反对票0票,弃权票0票)
《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海证
券交易所网站 (http://www.sse.com.cn )披露,《公司2015年第
三季度报告正文》于2015年10月29日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
(二) 逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持
续关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至 2016年12月31日、
2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》该
项议案每一项子议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
经逐项审议,董事会决议,同意以下关联交易框架协议/文件及
其项下交易的安排及其后续修订(如有)以及相关日常关联交易2016
年度、2017年度及2018年度的最高限额:
(1)《产品互供框架协议》;
(2)《综合服务框架协议》;
(3)《工程服务框架协议》;
(4)《金融服务框架协议》;
(5)《科技研发框架协议》;
(6)《土地使用权及房产租赁框架协议》;
(7)《商标许可使用协议》;
(8)安保基金文件。
本决议案内容涉及关联交易,根据有关规定,关联董事焦方正
先生、李联五先生回避表决。
公司独立董事同意该项决议案,并发表了独立董事意见。
本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权
及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保
基金文件外,尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《持续性关联交易公告》(临2015-044)。
(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》
(临2015-045)。
(四) 审议通过了《关于提名潘颖先生为公司第八届董事会独立
非执行董事候选人的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,
弃权票0票)
本公司全体独立董事对提名潘颖先生为本公司第八届董事会独
立非执行董事候选人发表了如下独立意见:同意。
此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。
潘颖先生简历如下:
潘颖先生,现年45岁。美国国籍,大学本科毕业。潘先生1991
年进入国家外汇管理局工作,1994年负责筹建国家外汇管理局香港
华安投资公司,1997年任美国洛杉矶Seagate基金管理公司合伙人,
2004年任光大海基资产管理公司CEO;现任光大安石(北京)房地产
投资顾问有限公司首席执行官,光大控股管理委员会委员,首誉光
控投资决策委员会委员、执行委员会委员、风险审计委员会委员。
除上述披露信息外,潘颖先生概无于本公司或其任何附属公司
担任任何职位,于过去三年并未在其他上市公司中担任董事职务。
潘颖先生并无与本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、
控股股东及实际控制人有任何关系;截至本公告日,潘颖先生并未
持有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份
的相关权益;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
潘颖先生若获得本公司2015年第二次临时股东大会批准,将与
本公司签订相应的服务合同,任期将由2015年12月16日至本公司第
八届董事会届满之日(预计于2018年2月)止。潘颖先生作为独立非执
行董事的薪酬为每年人民币20万元(税前)。
(五) 审议通过《关于修订公司章程的决议案》。(该项议案同
意票8票,反对票0票,弃权票0票)
关于修订公司章程的具体内容,请见本公司于2015年10月29日
发布的《关于修订公司章程的公告》(临2015-046)。《关于修订
公司章程的公告》在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的决议案》。
(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的具体事项,请见
本公司于2015年10月29日发布的2015年第二次临时股东大会通知。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知》(临2015-047)
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》披露。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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