证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2015-043
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司、本公司
或仪征化纤)于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第八
届监事会第五次会议的通知,2015年10月28日在中国北京市朝阳区朝
阳门北大街22号中国石化大厦2525会议室召开了第八届监事会第五
次会议。会议由监事会主席胡国强先生主持,会议应到八名监事,实
际七名监事出席了会议,监事丛培信先生因公请假,委托监事会主席
胡国强先生出席会议并行使权利,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司二○一五年第三季度报告》(该项议案同意
票8票,反对票0票,弃权票0票)
本公司监事会认为,本公司二○一五年第三季度报告编制和审议
的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定;内容
和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定,内容真实、准
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确、完整地反映了本公司当期的经营管理和财务状况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与本公司二○一五年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司二○一五年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海
证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn )披露。《公司二○一
五年第三季度报告正文》于2015年10月29日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn )披露。
(二)逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持续
关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至 2016年12月31日、
2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》该
项议案每一项子议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
经逐项审议,监事会决议,同意以下关联交易框架协议/文件及
其项下交易的安排及其后续修订(如有)以及相关日常关联交易2016
年度、2017年度及2018年度的最高限额:
(1)《产品互供框架协议》;
(2)《综合服务框架协议》;
(3)《工程服务框架协议》;
(4)《金融服务框架协议》;
(5)《科技研发框架协议》;
(6)《土地使用权及房产租赁框架协议》;
(7)《商标许可使用协议》;
(8)安保基金文件。
本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权
及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保
基金文件外,尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会逐项审议
表决。
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详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《持续性关联交易公告》(临2015-044)。
(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
决议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
监事会认为:以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于
募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不
影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-045)。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日
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