证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2015-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;
2、本次监事会会议通知于 2015 年 10 月 16 日以专人送达、电话、
短信形式发出,会议资料于 2015 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件
形式发出;
3、本次监事会会议于 2015 年 10 月 28 日在公司监事会办公室以现
场表决方式召开;
4、会议应出席监事七人,实际出席监事七人;
5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案,经表决形成如下决议:
(一)通过公司 2015 年第三季度报告全文及正文;
监事会成员审阅公司 2015 年第三季度报告认为:公司 2015 年第三
季度报告真实、准确的反映了公司 2015 年前三季度财务状况和经营成
果,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏;三季报的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定;三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;亦未发现
参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2015-033
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)披露的公司 2015 年第三季度全文及正文。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
二、通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。在保证募集资
金项目建设资金需求的前提下,满足公司经营发展需要,可以提高募集
资金使用效率,减少同等数额银行借款,降低财务成本。监事会同意公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
内容详见同日在上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露公司临 2015—034 号公告。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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