证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2015-048
900942(B股) 黄山B股(B股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以传真、电子邮件及
书面送达的方式告知各位董事。会议于 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事 8 名,实参加表决董事 8 名。监事会全体成员对相关议案发表了意
见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下
议题:
一、公司 2015 年第三季度报告;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体信息见公司 2015-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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