证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2015-049
900942(B股) 黄山B股(B股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届监事会第八次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以传真、电子邮件及书面
送达的方式告知各位监事。会议于 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参
加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并一致通过了如下议题:
一、公司 2015 年第三季度报告;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2015 年第三季度报告全文及正文的审核意见为:
公司 2015 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2015 年第三季度报告全文及正文的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映
出公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况;在对公司 2015 年第三季度报告全
文及正文的审核过程中,未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保
密规定的行为。
二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体信息详见公司同日刊登的 2015-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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