证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2015-077
债券代码:122256 债券简称:13 保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 17 日发出了召开第六届董
事会第三十七次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2015 年 10 月 27
日上午 10 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主
会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,本次会议应到
董事七人,实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清出席了现场会议,谢荣
兴(独立董事)、姚文韵(独立董事)、李杏(独立董事)以电话会议及传真表决的
方式出席会议。
本次会议由董事长唐勇召集和主持,监事及高管共 8 人列席了会议。到会董事
对提交会议的事项进行了认真的审议,通过如下议案:
1、《公司 2015 年第三季度报告》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
2、《关于修订公司章程的议案》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2015-079。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司第六届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定,同时为进一步提高公司的运作效率,计划调整董事会的人数,第
七届董事会拟调整为 7 名董事组成(其中非独立董事由 6 名减少为 4 名,独立董事
人数不变)。
公司第七届董事会由七名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的
任职资格和履职能力等方面进行认真审查,董事会同意提名唐勇先生、蓝建秋先生、
高福兴先生、邓永清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名谢荣兴
先生、于北方女士、徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人;董事任期自
股东大会选举产生之日起,任期三年。
第七届董事会董事候选人简历附后。
三位独立董事候选人均具备独立董事资格,与本公司、控股股东、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定,独
立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独
立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
董事会同意长江国际向中国工商银行张家港支行申请 2000 万元流动资金贷款。
5、《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司决定于 2015 年 11 月 17 日(星期二)下午 14 时召开公司 2015 年第五次临
时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2015-080。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
附:公司第七届董事会董事候选人简历
唐勇,男,1974 年 2 月生,中共党员,大学本科。曾任张家港有线电视台记者、
张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、
江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办
主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委
员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长。
蓝建秋,男,1962 年 9 月生,中共党员,大学本科。曾就职于中国对外经济贸
易部、长江时代总经理。2007 年 8 月至今任本公司总经理,2007 年 9 月至今任本公
司董事、副董事长,2010 年 3 月至今任扬子江保税贸易董事长,2013 年起任北京怡
和荣盛科技发展有限公司执行董事兼总经理,2013 年 9 月起任江苏化工品交易中心
有限公司总经理,2014 年 11 月起任上海保港基金董事长。
高福兴,男,1962 年 4 月生,汉族,中共党员,大专学历。曾任张家港财政局
副科长、办公室主任,张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理,本公司财务
总监、副总经理、总经理。2005 年 7 月至今任长江国际董事、总经理,2010 年 12
月至今任扬子江运输董事长,2011 年 3 月至今任公司副总经理,2012 年 8 月起任华
泰化工总经理,2014 年 1 月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司总经
理。
邓永清,男,1978 年 11 月生,汉族,中共党员,大学本科。曾任职于东吴证券
张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部、外服公司董事。2006
年 6 月至今任本公司董事,2009 年 6 月起至今任本公司董事会秘书。
谢荣兴,男,1950 年 10 月生,民主党派。曾任万国证券公司财务经理、交易总
监、董事;君安证券公司副总裁、董事会风控主席;国泰君安证券总经济师、国联
安基金公司督察长;现任九汇律师事务所律师、君万资本合伙人。2012 年 11 月起任
公司独立董事。
于北方,女,1967 年 7 月生,党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教;烟台光明
染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授。2008 年 9 月至 2014 年 3 月担任江苏鹿港
科技股份有限公司独立董事;2013 年 3 月至今担任江苏银河电子股份有限公司独立
董事。
徐国辉, 男,1971 年 8 月生,大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联
合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任,苏州市仲裁委员会仲裁员。2010 年至
今任江苏爱康科技股份有限公司董事。
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