证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2015-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定;
(二)本次董事会会议通知于 2015 年 10 月 16 日以专人送达、电
话、短信形式发出,会议资料于 2015 年 10 月 24 日以专人送达、电子
邮件形式发出;
(三)本次董事会会议于 2015 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以
现场表决方式召开;
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人;张长
红董事因公出差未能亲自出席会议,委托杨关龙董事代为表决;
(五)本次董事会会议由董事长王新敏先生主持,监事会成员及高
管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:
(一)通过公司 2015 年第三季度报告全文及正文;
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)披露的公司 2015 年第三季度全文及正文。
表决结果:同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
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(二)通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
同意公司根据非公开发行募集资金的“汽车液力变矩器建设项目”
的资金使用计划,结合募集资金专户的余额情况,使用闲置募集资金
20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审批之日起不超
过 6 个月。此议案公司独立董事发表同意意见,保荐机构出具了保荐意
见。内容详见同日在《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)
披露公司临 2015-034 号公告。
表决结果:同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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