证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—044
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十五次会议于 2015 年 10 月 28 日在柳州市东环路 282 号本公司五楼
会议室召开,会议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达、传真和电
子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事九名,实际表决董事九名,
参加表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为
民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程
荣先生,王为民先生因工作原因出差在外,委托董事钟春彬先生代为
表决。本次会议由董事长钟春彬先生主持,公司监事、高级管人员列
席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、 审议通过了《2015 年第三季度报告(全文及正文)》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2015 年第三季
度报告(全文及正文)》。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议
案》,提请公司股东大会审议。
对照上市公司非公开发行债券的资格和条件,公司对实际经营情
况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文
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件关于上市公司非公开发行债券的规定,具备非公开发行债券的条件
和资格。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,提请
公司股东大会审议。
为进一步促进公司更好更快地发展,结合公司的财务、经营现状,
公司拟非公开发行公司债券,发行规模不超过人民币 7 亿元(含 7 亿
元),可分期发行。详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临 2015-045)
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,提请公司股东大会审议。
为提高本次发行的工作效率,根据本次发行公司债券工作的需
要,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相
关事宜。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的
议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开 2015
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2015-046)
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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