证券代码:600624 证券简称:复旦复华 编号:临 2015-033
上海复旦复华科技股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会
议审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》(同意 9 票,弃权 0
票,反对 0 票),相关情况如下:
公司独立董事刘志远先生任期已满 6 年,根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的有关规定,不再担任公司独立董事,同时一并不再担任公司
董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。
公司于 2015 年 9 月 25 日召开第八届董事会第八次会议,会议提名孙铮先生
为公司第八届董事会独立董事候选人并于 2015 年 10 月 27 日公司 2015 年第一次临
时股东大会表决通过。
鉴于此,根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、
《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》,
现对董事会专业委员会委员作如下调整:
原专业委员会构成情况:
战略委员会:张陆洋(主任委员)、应炳兴、王仁荣
提名委员会:任鹏(主任委员)、刘志远、周曦
审计委员会:任鹏(主任委员)、李若山、刘志远
薪酬与考核委员会:刘志远(主任委员)、任鹏、周曦
现调整为:
战略委员会:张陆洋(主任委员)、应炳兴、王仁荣
提名委员会:任鹏(主任委员)、孙铮、周曦
审计委员会:任鹏(主任委员)、李若山、孙铮
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薪酬与考核委员会:孙铮(主任委员)、任鹏、周曦
任鹏先生、王仁荣先生、孙铮先生是公司独立董事。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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