证券代码:A 股 600663 B 股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2015-033
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
根据公司发展战略和运营管理的需要,并经 2015 年 10 月 28 日召开的公司第七届
董事会第八次会议审议通过,公司拟对公司《章程》的部分条款进行修订,具体公告如
下:
《公司章程》(2015 年 3 月 25 日修订) 《公司章程》(2015 年 10 月 28 日修订)
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的高级副总经理、副总
书、财务负责人。 经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百二十二条 董事会行使下列 第一百二十二条 董事会行使下列
职权: 职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案和年度融资总额方案; 决算方案和年度融资总额方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案; 补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
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(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案; 形式的方案;
(八)除本章程另有规定外,审议决定 (八)除本章程另有规定外,审议决定
与关联自然人之间发生的交易金额在 30 与关联自然人之间发生的交易金额在 30
万元人民币以上的关联交易(提供担保 万元人民币以上的关联交易(提供担保
除外); 除外);
(九)除本章程另有规定外,审议决定 (九)除本章程另有规定外,审议决定
与关联法人之间发生的交易金额在 300 与关联法人之间发生的交易金额在 300
万元人民币以上,并且达到公司最近一 万元人民币以上,并且达到公司最近一
期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
交易(提供担保除外); 交易(提供担保除外);
(十)在股东大会授权范围内,决定公 (十)在股东大会授权范围内,决定公
司对外担保、委托理财、关联交易等事 司对外担保、委托理财、关联交易等事
项; 项;
(十一)确定公司法定代表人,由董事 (十一)确定公司法定代表人,由董事
长或总经理担任; 长或总经理担任;
(十二)决定公司内部管理机构的设 (十二)决定公司内部管理机构的设
置; 置;
(十三)聘任或者解聘公司总经理、董 (十三)聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书;根据总经理的提名,聘任或 事会秘书;根据总经理的提名,聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司高级副总经理、副总经理、
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 财务负责人等高级管理人员,并决定其
事项; 报酬事项和奖惩事项;
(十四)制订公司的基本管理制度; (十四)制订公司的基本管理制度;
(十五)制订本章程的修改方案; (十五)制订本章程的修改方案;
(十六)负责公司信息披露事项; (十六)负责公司信息披露事项;
(十七)向股东大会提请聘请或更换 (十七)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所; 为公司审计的会计师事务所;
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(十八)听取公司总经理的工作汇报 (十八)听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作; 并检查总经理的工作;
(十九)决定在年度融资预算内的长 (十九)决定在年度融资预算内的长
期融资事项; 期融资事项;
(二十)股东大会以单项决议授权董 (二十)股东大会以单项决议授权董
事会行使的投资决策权; 事会行使的投资决策权;
(二十一)法律、行政法规、部门规章 (二十一)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
第一百四十六条 副总经理、财务负 第一百四十六条 高级副总经理、副
责人由总经理提名,由董事会聘任或解 总经理、财务负责人由总经理提名,由
聘。 董事会聘任或解聘。
公司《章程》的上述修改尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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