证券代码:600624 证券简称:复旦复华 编号:临 2015-032
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会
议于 2015 年 10 月 27 日在上海市杨浦区国泰路 11 号二楼第一会议室召开,会议通
知于 2015 年 10 月 19 日发出。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事长张陆洋
先生因公请假,委托董事周曦先生投赞成票并在决议等文件上签字。监事会成员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由副董事长蒋国兴先生主持,审议通过了如下事项:
一、公司 2015 年第三季度报告及报告正文
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
详见公司公告临 2015-033《上海复旦复华科技股份有限公司关于调整公司董
事会专业委员会委员的公告》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
三、关于参与大医生(上海)健康管理有限公司增资的关联交易的议案
详见公司公告临 2015-034《上海复旦复华科技股份有限公司关于参与大医生
(上海)健康管理有限公司增资的关联交易的公告》。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
(关联董事蒋国兴回避本议案的表决)
四、关于投资设立上海中和株式会社的议案
公司控股子公司上海中和软件有限公司东京支社不属于日本当地的现地法人,
为了推进公司在日本的业务发展,拟在日本东京都成立现地法人,由上海中和软件
有限公司出资 9800 万日元(按 2015 年 10 月 27 日汇率计算,折合人民币 517 万元)
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在东京都成立全资子公司,新公司名称:上海中和株式会社;注册资本:9800 万
日元;出资方式:货币;出资比例:100%;公司经营范围:与电子信息处理系统的
开发,运用以及维护相关之业务。与电子信息处理系统相关的硬件、软件的租赁租
借,买卖及进出口业务。与电子信息处理系统相关的海外信息的提供。电子信息处
理系统及程序设计技术人员的培养以及派遣业务。与电子信息处理机器的贩卖相关
之业务。与前述各项附带关联的一切业务。
新公司在东京都设立,现需经上海市商务委审批备案。
此次设立的新公司对上市公司的对日软件开发业务将产生积极的影响,同时未
涉及关联交易等事项。新公司在财务、市场、技术、环保、项目管理等方面不会产
生相应风险;
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
五、关于控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案
详见公司公告临 2015-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司
使用自有资金投资理财产品的公告》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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