股票代码:A 股 600663 B 股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2015-032
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015
年 10 月 28 日在公司本部以现场方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下
决议:
一、 审议通过《2015 年三季度报告》及摘要
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2015 年三
季度报告的确认意见》。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《修订公司章程部分条款的议案》
具体内容详见专项公告《关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:临
2015-033)。《公司章程》(2015 年 10 月 28 日修订)全文详见上海证券交
易所网站:www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议及主管机关审批。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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