九龙山：第六届董事会第24次会议决议公告_股票频道

证券代码:600555 股票简称:九龙山公告编号:临2015-071

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第 24 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 18 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 24 次会议的通知,于 2015 年 10

月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下

议案:

1、审议《2015年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日

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