证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-061
福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十五次会议已于2015年10月16日以邮件和传真形式
发出通知。
2、会议于2015年10月28日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2015年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了本项议案。
经审核,监事会认为:董事会编制《公司 2015 年第三季度报告全文及其正
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年第三季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十五次
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会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十八日
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