证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临 2015-037
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第三次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
(二)会议通知和材料于 2015 年 10 月 23 日发出,直接递交给公司监事。
(三)会议于 2015 年 10 月 28 日上午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业
园内公司会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。
(四)会议应到会监事 3 人,实到监事 3 人。
二、本次会议审议二项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)经投票表决,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于“公司 2015
年第三季度报告及正文审核意见”的议案,具体审核意见如下:
1、 公司 2015 年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、 公司 2015 年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第三
季度的经营管理和财务状况等事项;
3、 在提出本意见前,没有发现参与公司 2015 年第三季度报告及正文编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)经投票表决,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“新增
关联资产租赁”的议案。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一五年十月二十九日
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