证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-028
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日以书面形式向公司各位董
事发 出了 以通 讯表 决方 式召 开公 司第 六届 董事 会第 六次 会议 的通 知。 2015
年 10 月 28 日召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议,采
取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2015 年第三季度报告》;
2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于设立公司对外
联络办公室的议案》。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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