证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2015-042
青海华鼎实业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者
说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所《上市公司重
大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定,青海华鼎
实业股份有限公司(以下简称:“青海华鼎”或“公司”)于2015
年10月28日13:00-14:00 以网络互动方式召开了投资者说明会,
就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和
交流,现就会议召开情况公告如下:
一、本次说明会召开情况
2015 年 10 月 28 日,公司披露了《青海华鼎关于终止重大
资产重组事项召开投资者说明会的公告》,相关公告详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。
2015 年 10 月 28 日 13:00-14:00,公司终止本次重大资产重组
投资者说明会在上证所信息网络有限公司上证路演中心(网址为:
http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。
公司董事长于世光先生,董事、总经理杨拥军先生,董事、
副总经理、董事会秘书刘文忠先生出席了本次投资者说明会,就
公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和
沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进
行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答,投资者
提出的主要问题及回答整理如下:
1、投资者问:董事长您好,请问一下终止重组了,公司的
新的机会在哪里?公司非公开发行的资金是用于哪些方面?公
司是否在大型数控方面加大投入?
公司回答: 1)、公司目前的主营业务为从事机床产品、食
品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售,由于机床
行业受到国内固定资产投资减速和制造业去过剩产能的影响,
2009年以后国内机床行业发展增速下降,尤其是普通机床产品受
到更严重的影响。由于支撑我国机床行业高速增长的大规模固定
资产投资的动因已经出现根本性的改变,机床行业从高速增长回
落。我国机床行业进入调整期,机床行业尤其是普通机床产品将
处于行业下行通道,预计未来一段时间仍将继续处于供大于求的
状态。近年来公司处在极力发展高端装备制造的同时,公司积极
寻求新的利润增长点,特别是一直在寻找机遇进入符合国家产业
政策的节能、环保、绿色能源、国防军工等领域,本次重组的目
的就是想抓住机遇进入发展前景较好的光伏产业,提升公司的持
续盈利能力和综合竞争力。但是由于交易双方就一些核心条款短
期内无法达成一致,考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险
因素,公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将
面临较大不确定性。另外,已批复的公司2014年度非公开发行股
票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益,经慎重
考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项。但是我们仍将已制
定的方向寻求新的机遇。
2)、公司2014年度非公开发行股票资金主要用于偿还银行贷
款和补充流动资金。
3)、高端制造产业符合国家产业政策,公司将继续坚持发展
高端技术产品,进一步加大相关的研发投入。
2、投资者问:青海华鼎终止重大资产重组事项会不会是为
了躲避市场风险?
公司回答:我们实实在在做重大资产重组事项,公司一直寻
求有利于企业发展的资产重组机遇,本次重组是基于公司长期发
展考虑,筹划进入光伏相关产业,加强公司的产业布局。自停牌
以来,公司聘请的财务顾问等中介机构进行了长时间细致的尽职
调查等工作。交易双发进行了长时间的沟通和磋商,但由于交易
双方始终在一些交易核心条款上短期内很难达成一致意见。所以
终止了本次重大资产重组事项,详见公司于 2015 年 10 月 28 日
发布的《青海华鼎终止重大资产重组公告》。
3、投资者问:两次重组都是无疾而终,14 年以来停牌时间
接近开盘时间。这样对得起广大股民吗?
公司回答:两次重组的标的所处的行业均属于国家支持发展
的行业,也符合公司的发展战略,但是在经过详细的尽职调查后
发现一些对重组不成熟的因素和交易双方在核心条款上存在分
歧,终止重大资产重组是出于谨慎性原则和维护公司利益及对全
体股东负责的态度做出的决定。
4、投资者问:公司与谁重组没成功?
公司回答:鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有
关框架性协议,按照双方相关保密协议条款,不披露交易对方具
体名称。
5、投资者问:公司上市已经进 15 年了,建议公司积极参与
资本市场,利用资本市场的优势发展主业加快转型,而且公司的
市值不到 20 亿。请问一下,公司是否在未来考虑引入战略投资
等方式参与资本市场吗?
公司回答:公司将选择什么方式参与资本市场运作,是由股
东大会决定。
6、投资者问: 1)、重组对手,未确定;2)、交易方式,
未确定;3)、标的资产,未确定;4)、中介事务所,未确定。
什么都未确定,重组工作量大,不管怎么滴又是一个月,股权质
押跌破平仓红线,找借口停牌动机十分明显。最后拖延到质押期
限,来一个双方协商不成功复牌。
公司回答:交易的标的及中介机构我司都按相关进程确定,
鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议,
按照双方相关保密协议条款,不披露相关信息。
7、投资者问: 公司 2014 年度非公开发行股票资金主要用于
偿还银行贷款和补充流动资金。届时公司的财务费用是否大额降
低,盈利相当可观啊,不知银行态度如何?
公司回答:详见公司 2014 年度非公开发行方案。
8、投资者问: 开盘后你们如何保护投资者的利益?
公司回答:规范运作,稳健经营,积极寻求新的利润增长点。
9、投资者问: 请详细解释股权质押的情况及什么价位会出
现平仓?
公司回答:公司大股东已做好相关预案,不会出现被平仓的
可能。
10、投资者问: 请问重组没有成功,定增实施还继续吗?
公司回答: 公司 2014 年度非公开发行股票按计划实施中。
11、投资者问: 啥时复牌啊?
公司回答:公司将于 2015 年 10 月 29 日开市起复牌。
12、投资者问:青海华鼎后续有什么资本运作上的考虑, 三
年期定增是否已经增资完成?
公司回答:敬请关注公司的相关公告,公司 2014 年度非公开
发行已进入发行阶段,尚未完成。
公司希望大家今后能一如既往地继续关心和支持青海华鼎
的发展。欢迎大家通过网络、通讯咨询和建言。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
