证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-066
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于
2015年10月27日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开,会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议
通知已按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结
合的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事9人,董事毕晋女
士因出差委托李克恕先生代为出席本次会议,并发表同意意见。监事
会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以
记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以 0 票回避、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《2015 年第三季度报告全文及摘要》
二、会议以 0 票回避、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程征占用土地及补偿的议案》
详见同日公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程征占用土地及补
偿的公告》。(临 2015-068)。
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三、会议以 5 票回避、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》
详细内容见同日公告的《关于转让工业用地土地使用权的关联交
易公告》(临 2015-069)。
关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李
克恕先生回避表决了此项议案。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》 临
2015- 070)。
五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》 临
2015-071)。
六、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于全资子公司间股权转让的议案》
详细内容见同日公告的《关于全资子公司间股权转让的公告》 临
2015-072 )。
七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
详细内容见同日公告的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会
的通知》(临 2015- 073)。
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特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2015年10月29日
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