证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-067
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第四次会议于
2015 年 10 月 27 日上午 11:30 时在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
号公司 14 楼会议室召开,会议以现场方式进行,会议由监事会主席
李金有主持。会议应到监事 5 人,实到 5 人,监事崔伟女士因出差委
托监事王凤鸣先生代为出席本次会议,并发表同意意见。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合
法有效。
经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015
年第三季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2015 年第三季
度报告》全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整的反映了公司本报告期的财务状况和经营
成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》
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公司监事会认为:本次关联交易公开、公平、合理,表决程序合
法有效,交易合同内容公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,
符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
全资子公司间股权转让的议案》
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 29 日
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