东风 电子科 技股份 有限公司独立董 事
关于聘任公 司高级管理 人员 的独立 意 见
根据 《关 于在上 市公 司建立 独立 董 事 制度 的指 导意 见 》、《独 立
董事 工 作 制度 》
及 《公 司章程 》等有 关规定 ,作 为 东风 电子 科 技股 份 有 限公
司 (以 下简称 “公 司 ” )
的独立 蕈 事 ,我 们对 公 司第六 届 董事 会第 三 次 临时 会 议 审议
的 《关 于 聘 任 公 司高
级 管理人 员 的议 案 。》相 关事 项 发表 独 立 意见 如 下 :
(一 )同 意聘任汪 川先生 为 公 司总经 理 。
(二 )同 意续 聘王太斌 先生 为 公 司副总经 理 。
(三 )同 意 续聘周 法 东先生 为 公 司财 务总 监 。
(四 )同 意续 聘 天 涯 先生 为 公 司董 事会 秘 书 。
公 司聘任 上述 高级 管理 人 员 的提 名 、聘任程 序 合法合 规 ;上
述 高级 管理人 员
的任职 资格 符 合 《公司法 》、《公 司章程 》中关 于上 市公 司高级
管理 人 员任 职 资格
的规 定 ,并 具备 履行相应 职 责 的能力和 条件 。
独立董 事 :徐 志 翰 、 肖松 、 张 国 明
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2015年 10月 28 白
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