证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2015-058
南方汇通股份有限公司
第四届监事会第十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2015 年 10 月 16 日向全体监事及相关人员发出了书面
会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2015 年 10 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3 人,亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议,作出了以下决议:
审议通过 2015 年第三季度报告全文及正文以及监事会对 2015 年第三
季度报告的审核意见。
同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2015 年第三季度报告全文及正文 刊载于“巨潮资讯网 ”(网址:
www.cninfo.com.cn),正文同时刊载于《证券时报》。
五、公司监事会对《2015 年第三季度报告》的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议《南方汇通股份有限公司 2015
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、备查文件
(一)经与会监事签字的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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