公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726 200726 公告编号:2015-044
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 10 月 26
日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日上午 9:30 在般阳山庄会议室
召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持,应出
席董事 13 人,实际出席董事 13 人,其中出席现场会议的董事 8 名,独立董事周志
济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3 名监事和 13 名高管列
席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《2015 年三季报正文及全文》。表决结果:同意 13 票,反对 0
票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易额度的议案》。表决结果:同
意9票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依
法回避表决 。
3、审议通过了《关于刘石祯先生因年龄原因辞去董事长职务的议案》。表决结
果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。刘石祯先生辞去董事长职务后,仍担任本
公司董事、提名委员会委员、战略决策委员会主席、薪酬委员会委员职务。
4、审议通过了《关于选举刘子斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》。表
决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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