广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-069
广东燕塘乳业股份有限公司
关于部分人事调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于部分人事调整的议案》,现
将议案所述人事调整的具体内容公告如下:
1、根据公司董事长提名,经公司第二届董事会提名委员会审核,董事会聘
任邵侠先生为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为
止。同时,根据工作需要,免去张汉明先生财务总监一职。
经审查,邵侠先生符合相关法律、行政法规及公司《章程》规定的财务总监
任职资格和条件,且不存在法律、行政法规及公司《章程》所列明的禁止担任财
务总监的情形。
2、根据公司总经理提名,聘任余保宁先生为公司总工程师,任期自董事会
通过之日起至第二届董事会届满为止。
经过本次人事调整,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
特此公告!
附件:
1、《邵侠先生简历》
2、《余保宁先生简历》
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
广东燕塘乳业股份有限公司
附件 1
邵侠先生简历
邵侠先生,汉族,1967 年 3 月出生,湖北天门人,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,本科学历,拥有会计师、国际注册内部审计师、注册会计师
技术职称。邵侠先生毕业于北京商学院审计学专业,历任湖北省天门市供销合作
社联社财务科科员、广东省阳江农垦集团公司(农垦局)财务科科员、广东省阳
江农垦集团公司(农垦局)财务部副部长、财务结算中心主任、广东省阳江农垦
集团公司(农垦局)审计科科长、广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、
广东省农垦集团公司审计处副科级干部,广东省农垦集团公司(农垦总局)审计
处主任科员,现为广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“燕塘乳业”)总经理
助理、董事、财务总监,没有兼职。
截止本公告日,邵侠先生与持有燕塘乳业 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵侠
先生本人未持有燕塘乳业股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业财务总监的
情形。
广东燕塘乳业股份有限公司
附件 2
余保宁先生简历
余保宁先生,汉族,1962 年 10 月出生,广东南海人,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,本科学历,拥有食品工程教授级高级工程师职称。1983 年
毕业于华南理工大学微生物工程专业,曾先后就职于广州白云山制药股份有限公
司、广东四明燕塘乳业有限公司,2002 年 8 月加入广东燕塘乳业股份有限公司
(以下简称“燕塘乳业”),先后担任燕塘乳业工会主席、燕塘乳业全资子公司湛
江燕塘乳业有限公司总经理。余保宁先生现为燕塘乳业总经理助理、总工程师,
兼任燕塘乳业全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司董事、燕塘乳业控股子公司
湛江燕塘澳新牧业有限公司董事。余保宁先生同时是广东药学院兼职教授、广东
省食品学会理事。
余保宁先生 2012 年荣获广东省轻工业协会科学技术发明奖一等奖,并取得
2 项国家实用新型专利权,曾荣获“广东省农垦集团公司优秀共产党员”称号。
截止本公告日,余保宁先生本人持有燕塘乳业 230,100 股股份,与持有燕塘
乳业 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。余保宁先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业
总工程师的情形。
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