人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-063
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 27 日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十九次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于
2015 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法
律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持,
与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于公司 2015 年第三
季度报告的议案》。
董事会经审议认为:公司 2015 年第三季度报告是根据中国证监会公告
[2014]23 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容
与格式特别规定》等相关法律、法规编制的,报告内容真实、公允地反映了公司
2015 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,完整地披露了规定应当披
露的内容,不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年10月29日披
露的《人人乐:2015年第三季度报告全文》、《人人乐:2015年第三季度报告正文》
(公告号:2015-065)。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于股权收购暨关联
交易的议案》。(关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。)
董事会经审议认为:公司收购深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司有利
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人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
于改善公司商品结构,加快海外进口商品的引进,推进公司战略转型,为海外进口
商品的订货、物流配送等环节提供良好的商务平台,且对公司跨境贸易的市场推
广和发展起到积极的促进作用。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2015 年 10 月 29 日披露的《人人乐:关于股权收购暨关联交易的公告》(公告
号:2015-066)。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《人人乐:独立董事
关于公司股权收购暨关联交易的事前认可意见》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于聘任何金明先生
担任公司总裁的议案》。
董事会同意聘任公司董事长何金明先生担任公司总裁职务,任期自本次董事
会 审 议 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 10 月 29 日披露的《人人乐:关于董事
及高管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事关于
公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于选举蔡慧明先生
担任公司副董事长的议案》。
董事会同意选举蔡慧明先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董
事会审 议 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 。 详见巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2015年10月29日披露的《人人乐:关于董事及高
管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事关于
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公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十九日
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