广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-060
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会
议书面通知已于 2015 年 10 月 16 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体
监事,本次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到
监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议,经全体与会有表决权的监事审议并以投
票表决方式表决,会议审议通过了以下事项:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《广东精艺金属股
份有限公司 2015 年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资
金进行风险投资的议案》。
同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 1 亿元的自有资金用于风险投资,
有效期限为自股东大会审议通过之日起二年。在投资期限内,该额度可以循环使
用。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《<广东精艺金属股
份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<广东精
艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核实限制性
股票激励计划激励对象名单的议案》。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。
上述决议事项中,《广东精艺金属股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》、
《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东精
艺金属股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》、《广东精艺金属股份有限公
司限制性股票激励计划(草案)摘要》和《关于核实限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见》详见 2015 年 10 月 29 日指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《广东精艺金属股份有限公司 2015 年第三季度报告正
文》和《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详
见 2015 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十八日
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