广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-059
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议书面通知已于 2015 年 10 月 16 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体
董事。本次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与传真方式召开。应
参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司董事张军先生、冯境铭先生、
卫国先生、崔毅女士及独立董事汤勇先生、罗其安先生出席了现场会议。董事任
晓剑先生、熊照先生和独立董事陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议由董事长张军先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并
表决,会议形成决议如下:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《广东精艺金属股份有
限公司 2015 年第三季度报告》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<广东精艺金
属股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进
行风险投资的议案》。
同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 1 亿元的自有资金用于风险投资,
有效期限为自股东大会审议通过之日起二年。在投资期限内,该额度可以循环使
用。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、以 5 票同意,2 票反对,0 票弃权,审议通过了《<广东精艺金属股份有
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限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》。
董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象,已回避
表决。有效表决票数为 7 票。同意票数占有效表决权总票数的 71.43%。
其中投反对票的董事任晓剑先生、熊照先生理由:股权激励计划条件尚不够
成熟,方案设计有缺陷。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
五、以 5 票同意,2 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<广东精艺金
属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象,已回避
表决。有效表决票数为 7 票。同意票数占有效表决权总票数的 71.43%。
其中投反对票的董事任晓剑先生、熊照先生理由:股权激励计划条件尚不够
成熟,方案设计有缺陷。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
六、以 5 票同意,2 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权
董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜:
1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进
行相应的调整;
4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜;
5. 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
6. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁;
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7. 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记;
8. 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;
9. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消
激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故
的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;
11. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本授权有效期为自公司2015年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起
至本次股权激励实施完毕。
董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象,已回避
表决。有效表决票数为 7 票。同意票数占有效表决权总票数的 71.43%。
其中投反对票的董事任晓剑先生、熊照先生理由:股权激励计划条件尚不够
成熟,方案设计有缺陷。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开公司 2015
年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2015 年 11 月 17 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。
上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司 2015 年第三
季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司风险投资管理制度》、《广东精艺
金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东精艺金属股份
有限公司限制性股票激励计划(草案)》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股
票激励计划(草案)摘要》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四
届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2015 年 10 月 29 日指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《广东精艺金属股份有限公司
2015 年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进
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行风险投资的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2015 年第三
次临时股东大会的通知》详见 2015 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
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