证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-057
广东万和新电气股份有限公司
二届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十次监事会会议
于2015年10月28日在公司会议室举行。会议于2015年10月16日以书面和电子邮件
方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事
会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会
议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案,通过了如下决议:
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第三季度报告全文>
及<2015年第三季度报告正文>》
监事会发表意见如下:《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报
告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规
范性文件的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn;《2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-058)
详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届二十次监事会会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2015年10月28日
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