证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-056
广东万和新电气股份有限公司
董事会二届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届三十次会议
于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2015年10月16
日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人,实际出
席董事七人,会议由公司董事长卢础其先生主持,公司全部监事和全体高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案,通过了如下决议:
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第三季度报告全文>
及<2015年第三季度报告正文>》;
《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn;《2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-058)
详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司向银行申请
人民币综合授信额度的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司中山万和电器有限公司拟向中国银行股份
有限公司中山分行申请人民币壹亿壹仟万元的综合授信额度,授信协议有效期限
自协议签署之日起12个月内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的
法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届三十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2015年10月28日
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