证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-091
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体董事发出“第九届董事
会第十次会议的通知”,会议于2015年10月28日上午10时以通讯方式召开。本次
会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
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