证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-081
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2015 年 10 月 28 日在公司贵宾楼五楼会议室
召开了第六届监事会第七次会议。出席会议的监事应到 4 名,实到 4 名。监事会
主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、
法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
经审核,公司监事会认为:公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网公司 2015 年半年度报告全文及摘要公告)
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选彭兴华先生为公司监事候选人的议案》
公司监事会于 2015 年 10 月 10 日收到监事赵腊红女士提交的书面辞职申请,
赵腊红女士因工作调整原因,已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定,
赵腊红女士的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,现公
司控股股东华天实业控股集团有限公司(占公司总股本的 46.03%)推荐彭兴华
先生为公司第六届监事会监事候选人。
经审议,公司监事候选人彭兴华先生的提名程序合法有效,具备担任上市公
司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过
公司股东大会选举后与现任 4 名监事共同组成公司第六届监事会,其任期自股东
大会审议通过之日起,至公司第六届监事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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