证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2015/第 028 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 26 日以
传阅及通讯表决方式审议议案,应参加审议表决的监事 5 人,实际参加审议表决
的监事 5 人。
会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的
各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议议案情况
(一)2015 年第三季度报告全文
本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
(二)副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法
本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
(三)关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案
本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
三、备查文件
(一)第五届监事会第八次会议/议案材料;
(二)第五届监事会第八次会议/议案表决票;
(三)第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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