证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2015-068
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二次会议通知于 2015 年10月23日以邮件通知方式发出。
2、会议于2015年10月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
3、,应出席会议董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事张志强、独立
董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持,另有公司 3 名监事、董事会秘书、财务
负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
《 公 司 2015 年 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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2、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
3、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
1
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
4、审议通过了《关于修订控股子公司管理办法的议案》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
修 订 后 的 《 控 股 子 公 司 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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