证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2015-62
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议
的通知和文件于 2015 年 10 月 23 日(星期五)以书面、电子邮
件方式送达各位与会人员。
会议于 2015 年 10 月 28 日(星期三)以通讯方式召开。出
席会议董事应到 8 人,实到 8 人。会议符合公司法和公司章程的
有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,逐项审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》,同意对公司
本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、发行对象认购规
模、募集资金总额及用途进行调整(详见公告编号为 2015-63
号的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》)。该议案涉及
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关联交易,关联董事段先念、王晓雯、陈剑均回避表决。
由于该事项涉及关联交易,公司独立董事已发表了事前认可意
见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)相
关公告。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修
订稿)的议案》。该议案涉及关联交易,关联董事段先念、王晓
雯、陈剑均回避表决。
《公司关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
报告(修订稿)》,全文详细内容见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。该议案涉及
关联交易,关联董事段先念、王晓雯、陈剑均回避表决。
《深圳华侨城股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修
订稿)》,全文详细内容见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
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公司与华侨城集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议
的议案》。该议案涉及关联交易,关联董事段先念、王晓雯、陈
剑均回避表决。
五、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,逐项审议通过了《关
于公司与前海人寿、钜盛华分别签订附条件生效的股份认购合同
之补充协议的议案》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十八日
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