证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-077
福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司(以下称“公司” )第三届董事会第二十二次
会议于 2015 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于 2015
年 10 月 28 日下午 3 点在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长王国熙先
生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有
关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公
司 2015 年第三季度报告的议案》
《2015 年第三季度报告全文》、《2015 年第三季度报告正文》内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 29 日
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