证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临 2015-025
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第二十次会议(“本
次会议”)于2015年10月22日以书面形式发出会议通知,本次会议于2015年10
月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5
人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决,本次会议形成
以下决议:
一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。
监事会认为公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关规定,内
容真实、准确、完整。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案;
该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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