证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–070
广西贵糖(集团)股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2015 年 10 月 16
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间:2015 年 10 月 27 日。
会议召开的方式:通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 6 人,成员有:但昭学、王琦、陈健、
林钦河、顾乃康、龚洁敏,实际参加表决的董事 6 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》;
详见 2015 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于计提存货减值准备的公告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年第三季度报告正文及全文》;
详见 2015 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
《2015 年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上的《2015 年第三季度
报告全文》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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