股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临 2015-051
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会
第七次临时会议于 2015 年 10 月 22 日以书面形式发出通知,于 2015
年 10 月 27 日以通讯方式召开,应表决监事 4 人,实际表决监事 4 人,
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
本次监事会审议并通过以下决议:
一、审议通过了关于变更公司注册资本的议案。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于授权董事长决定利用闲置资金委托理财的议
案。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了 2015 年第三季度报告
公司监事对董事会编制的 2015 年第三季度报告进行了认真严格
的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为:
1、公司 2015 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
因此,我们保证 2015 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日
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