股票代码: 600354 股票简称: 敦煌种业 编号:临 2015-050
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第
十次临时会议于 2015 年 10 月 22 日以书面形式发出通知,于 2015 年
10 月 27 日以通讯方式召开,会议应表决董事 11 人,实际参与表决董
事 10 人,独立董事王建华女士因公出差未参加表决。符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了关于增加公司注册资本的议案。
公 司 于 2015 年 8 月 3 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 证 监 许 可
[2015]1865 号)核准非公开发行人民币普通股(A 股)8000万股,2015
年10月20日公司非公开股票发行完成后,公司总股本由原44,780.208
万股增至52,780.208万股,注册资本由原人民币44,780.208万元变更
为人民币52,780.208万元。
鉴于公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权,由本次董
事会授权公司经营层办理上述公司注册资本变更的工商登记事宜。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦
煌种业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编
1
号:2015-052)。修改后全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《公司章程》(2015 年 10 月修订)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了关于授权董事长决定利用闲置资金委托理财的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦
煌种业股份有限公司关于授权董事长决定委托理财的公告》(公告编
号:2015-053)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了公司 2015 年第三季度报告。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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