证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015―059
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十二次临时会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议
通知于 2015 年 10 月 26 日以书面或 邮 件 方 式 发出,会议于 2015 年
10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际表
决董事 9 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决通过了如下提案:
一、公司二〇一五年第三季度报告及报告摘要
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2015
年 09 月 30 日)进行审议的提案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
(关联董事洪观其回避了表决)
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2015 年 09 月 30 日)》
与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
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