证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015- 38
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015 年 10 月 17 日以书面方式向
全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。
2、会议于 2015 年 10 月 27 日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决
相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6 人,实到董事 6 人(董事焦树阁先生以通讯表决
的方式出席会议)。
4、会议由公司董事长万隆先生主持,公司监事、高级管理人员列席参
加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2015 年第三
季度季度报告。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对下属子公
司、分公司进行重组改制暨资产划转的议案》。
根据外部环境的变化和公司发展的需要,拟对两子公司和两分公司进行
重组改制暨资产划转。
(1)拟将河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司(以下简称“内
蒙古分公司”)的资产划转到内蒙古双汇食品有限公司(以下简称“内蒙古
1
双汇”),相关联的债务重组到内蒙古双汇,全部业务及劳动力整合到内蒙古
双汇。具体情况如下:
内蒙古分公司成立于 2012 年 6 月,分公司注册地址乌兰察布市集宁区
解放路 102 号,经营范围:加工销售肉类食品。截止 2014 年 12 月 31 日,
该公司总资产 79220.56 万元,净资产 40000.00 万元,2014 年实现营业收入
84625.14 万元,营业利润 15657.86 万元,净利润 13903.58 万元,经营活动
产生的现金流量净额 10993.68 万元。
内蒙古双汇成立于 2015 年 10 月,注册资本 1000 万元,本公司持有其
100%的股权,公司注册地址乌兰察布市集宁区解放路 102 号,经营范围:加
工销售肉类食品。
本次重组改制暨资产划转拟以 2015 年 12 月 31 日为基准日,完成后,
本公司仍持内蒙古双汇 100%的股权。经营范围不变。
(2)拟将河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司(以下简称“广
东分公司”)的资产划转到清远双汇食品有限公司(以下简称“清远双汇”),
相关联的债务重组到清远双汇,广东分公司全部业务及劳动力整合到清远双
汇。具体情况如下:
广东分公司成立于 2012 年 6 月,注册地址广东省清远市清新区太和镇
107 国道清新路段 602 号,经营范围:生猪屠宰、肉制品加工、速冻肉制品、
食用动物油脂(猪油)加工、销售;农副产品收购;猪肠衣(盐渍猪肠衣)
及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;仓储服
务;生产配套包装材料;研究开发新产品。截止 2014 年 12 月 31 日,该公
司总资产 85,322.87 万元,净资产 40,957.52 万元,2014 年实现营业收入
189,533.19 万元,营业利润 16,936.44 万元,净利润 13,858.80 万元,经营
活动产生的现金流量净额 7,217.12 万元。
清远双汇成立于 2015 年 10 月,注册资本 1000 万元,本公司持有其 100%
的股权,公司注册地址广东省清远市清新区太和镇 107 国道清新路段 602 号,
2
经营范围:生猪屠宰、肉制品加工、速冻肉制品、食用动物油脂(猪油)加
工、销售;农副产品收购;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销
售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;仓储服务;生产配套包装材料;
研究开发新产品。
本次重组改制暨资产划转拟以 2015 年 12 月 31 日为基准日,完成后,
本公司仍持有清远双汇 100%的股权。经营范围不变。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二O一五年十月二十七日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
