航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2015-定-004
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李立新、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,178,312,641.73 2,127,417,680.05 2.39%
归属于上市公司股东的净资产
1,360,901,345.98 1,336,995,938.33 1.79%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 386,609,424.98 29.90% 1,200,857,692.12 24.79%
归属于上市公司股东的净利润
13,199,941.42 1,359.47% 28,838,971.26 81.54%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
13,104,935.78 862.81% 27,997,836.24 165.42%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -96,950,972.25 -142.94%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0408 1,071.43% 0.0891 40.31%
稀释每股收益(元/股) 0.0408 1,071.43% 0.0891 40.31%
加权平均净资产收益率 0.99% 0.87% 2.14% 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,723.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,364,061.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 -140,752.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,506.35
减:所得税影响额 313,475.35
少数股东权益影响额(税后) 769,916.65
合计 841,135.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 43,644
前 10 名普通股股东持股情况
股东 质押或冻结情况
股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
性质 股份状态 数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国 国有
21.35% 69,105,038 0
航天海鹰机电技术研究院) 法人
中国航天科工集团公司 国家 14.12% 45,690,033 0
中国建设银行股份有限公司-富国
其他 2.78% 8,991,026 0
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华
其他 2.46% 7,970,031 0
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商
其他 2.34% 7,581,945 0
未来主题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资 其他 2.28% 7,372,218 0
基金
中国建设银行股份有限公司-易方
其他 2.13% 6,878,383 0
达国防军工混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商
其他 1.48% 4,793,623 0
主题精选混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 其他 1.26% 4,072,082 0
全国社保基金一一五组合 其他 0.96% 3,099,706 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天
69,105,038
海鹰机电技术研究院)
中国航天科工集团公司 45,690,033
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中国建设银行股份有限公司-富国中证军
8,991,026
工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国
7,970,031
防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商未来主
7,581,945
题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产
7,372,218
业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方达国防
6,878,383
军工混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商主题精
4,793,623
选混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 4,072,082
全国社保基金一一五组合 3,099,706
中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院存在关联关系。中国航天
上述股东关联关系或一致行动的说明
科工飞航技术研究院是中国航天科工集团公司的全资事业单位。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
货币资金 229,264,918.78 554,095,062.22 -58.62% 主要系本期偿还借款以
及支付投资款所致
预付账款 249,955,743.87 143,342,113.94 74.38% 主要系本期公司预付货
款增加所致
其他应收款 24,691,198.42 16,992,187.09 45.31% 主要系本期公司投标保
证金与备用金增加所致
其他流动资产 4,001,720.76 1,107,878.46 261.21% 主要系本期未抵扣的增
值税进项税增加所致
投资性房地产 9,944,566.90 7,328,063.92 35.71% 本期惯性公司投资性房
地产增加
短期借款 19,000,000.00 10,000,000.00 90.00% 主要系本期益来公司借
款增加所致
应付账款 275,349,202.07 187,607,983.54 46.77% 主要系本期公司销售规
模扩大,应付货款增加
预收账款 146,914,297.02 78,112,259.25 88.08% 主要系本期公司销售规
模扩大,预收货款增加
应付职工薪酬 1,544,942.18 430,035.71 259.26% 主要系本期九通公司应
付职工薪酬增加
应交税费 9,819,392.71 27,689,830.68 -64.54% 主要系本期公司缴纳应
纳税款所致
其他应付款 16,977,563.13 35,116,988.25 -51.65% 本期福建公司偿还福建
省电子信息集团借款
2000万
长期借款 5,709,090.00 95,709,090.00 -94.03% 主要系本期偿还借款
9700万所致
专项储备 1,688,614.70 861,546.18 96.00% 本期公司计提安全专项
储备增加
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
销售费用 77,265,864.09 54,708,333.54 41.23% 主要系本期增加业务拓
展力度所致
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管理费用 129,750,877.55 99,784,333.09 30.03% 主要系本期母公司及新
并入九通公司管理费用
增长所致
财务费用 1,705,519.41 13,598,979.86 -87.46% 主要系本期有息负债平
均占用减少所致
投资收益 11,496,452.04 8,241,000.00 39.50% 主要系本期收到财务公
司分红款增加所致
营业外收入 8,659,608.32 12,530,214.24 -30.89% 主要系本期政府补助减
少所致
营业外支出 523,963.63 156,676.09 234.42% 主要系本期华天公司原
材料运输途中意外损毁
以及益来公司终止房屋
租赁合同赔偿款所致
所得税费用 7,876,325.64 5,036,575.69 56.38% 主要系本期新增九通公
司所致
经营活动产生的现金流 -96,950,972.25 -39,908,130.26 - 142.94% 主要系本期公司经营规
量净额 模扩大,预付货款增加所
致
投资活动产生的现金流 -97,207,056.27 -26,476,218.32 -267.15% 主要系本期支付九通公
量净额 司收购款所致
筹资活动产生的现金流 -126,610,159.92 71,455,337.88 -277.19% 主要系主要是本期偿还
量净额 借款9700万元、上年增加
借款8500万元以及吸收
投资4652万元所致
现金及现金等价物净增 -320,768,188.44 5,070,989.30 -6425.55%
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司拟收购International Electronics & Engineering S.A.和All Circuits S.A.S.的持股型公司的控制性股权,该事项构
成重大资产重组。目前,公司及相关各方正积极推进本次重组事项相关工作,组织相关中介机构开展法律及财务尽职调查等
各项工作。后续公司将持续披露本次重大资产重组进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内,公司拟收购 International 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 02 日
Electronics & Engineering S.A.和 All (2015-临 034)
Circuits S.A.S.的持股型公司的控制性股 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 11 日
权,该事项构成重大重组。 (2015-临 035)
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2015 年 09 月 18 日
(2015-临 036)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 25 日
(2015-临 037)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 28 日
(2015-临 038)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 12 日
(2015-临 039)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 19 日
(2015-临 042)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 26 日
(2015-临 043)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承
承诺时 诺 履行
承诺事由 诺 承诺内容
间 期 情况
方
限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
一、航天三院关于避免同业竞争的承诺:航天三院作为航天科技的控股股东,为消除
将来可能与航天科技之间的同业竞争,航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续
性安排承诺如下:1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及
研究的新产品、新技术,航天三院保证将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、
航天
航 参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。
2010 年 三院
天 航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并
05 月 严格
三 且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公
06 日 履行
资产重组时 院 司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从
承诺
所作承诺 事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,航天三院(并将促使其
下属公司)应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技
合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中未明
确接受的,航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。
航 二、航天三院关于规范关联交易的承诺:为了减少并规范航天三院与航天科技将来可 航天
2010 年
天 能生产的关联交易,确保航天科技及其全体股东利益不受损益,航天三院现作出如下 三院
05 月
三 承诺:1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作 严格
06 日
院 等方面给予优于市场第三方的权利;2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性 履行
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影响谋求与航天科技达成交易的优先权利;3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科 承诺
技进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时,航天三院
将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面,航天科技将采取
如下措施规范可能发生的关联交易:1.履行合法程序、及时详细进行信息披露;2.依照
市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺:航天三院承诺,
将按照有关法律法规的要求,保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业
(包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司
及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业(以下简称:"航天三院及航天三
院的附属公司")在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下:1.
人员独立(1)航天科技的生产经营与管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于航
天三院及其下属公司(为本承诺目的,不包括航天科技及其下属公司)。(2)航天科技
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属
公司兼任除董事以外的其他职务。(3)航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级
管理人员(如有)均依法定程序进行。2.财务独立(1)保证航天科技设置与航天三院
独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保
证航天科技在财务决策方面保持独立,航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科
技的资金使用。(3)保证航天科技保持自己独立的银行账户,不与航天三院及航天三
院的附属公司共用一个银行账户。(4)保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。
航天
航 3.机构独立(1)保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法
2010 年 三院
天 人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与航天三院机构完全分开;航天科技及
05 月 严格
三 其控制的子公司(包括但不限于)与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构
06 日 履行
院 和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限
承诺
于)独立自主地运作,航天三院行为规范,不超越董事会、股东大会直接或间接干预
航天科技的决策和经营。4..资产独立、完整。(1)保证航天三院及航天三院的附属公
司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立(1)保证航天三院及航天
三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科
技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务;亦不间接经营、参与
投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的
地位损害航天科技及其它股东的正当权益;并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其
拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(2)保证严格控制关联交
易事项,尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交
易,对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易,航天三院将严格履行关
联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的
合法权益。(3)保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何
方式,干预航天科技的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独
立性。
四、科工集团关于避免同业竞争的承诺:科工集团作为航天科技的实际控制人,为消
除将来可能与航天科技之间的同业竞争,科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的 科工
科
持续性安排承诺如下:1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务 2010 年 集团
工
以及研究的新产品、新技术,科工集团保证将来不生产、不开发、不经营;亦不间接 05 月 严格
集
经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、 06 日 履行
团
新技术。科工集团同时保证不利用实际控制人的地位损害航天科技及其它股东的正当 承诺
权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属
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子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营
或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,科工集团(并将促
使其下属公司)应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天
科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中
未明确接受的,科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。
五、科工集团关于规范关联交易的承诺:为了减少并规范科工集团与航天科技将来可
能生产的关联交易,确保航天科技及其全体股东利益不受损益,科工集团现作出如下
承诺:1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作 科工
科
等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天 2010 年 集团
工
科技达成交易的优先权利;第三方的权利;3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科 05 月 严格
集
技进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时,科工集团 06 日 履行
团
将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面,航天科技将采取 承诺
如下措施规范可能发生的关联交易:1.履行合法程序、及时详细进行信息披露;2.依照
市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
六、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺:科工集团承诺,
在航天科技本次重大资产重组交易完成后,将按照有关法律法规的要求,保证航天科
技与科工集团及科工集团的附属公司、企业(包括科工集团目前或将来有直接或间接
控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任
何下属企业(以下简称:"科工集团及科工集团的附属公司")在人员、资产、财务、
机构和业务等方面的独立。具体承诺如下:1.人员独立(1)航天科技的生产经营与管
理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于科工集团及其下属公司(为本承诺目的,
不包括航天科技及其下属公司)。(2)航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。(3)
科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员(如有)均依法定程序进行。
2.财务独立(1)保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团
独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证航天科技在财务决策方面保持独立,
科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。(3)保证航天科技保持
科工
科 自己独立的银行账户,不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。(4)
2010 年 集团
工 保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立(1)保证航天科技及其控
05 月 严格
集 制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织
06 日 履行
团 机构,并与科工集团机构完全分开;航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)与
承诺
科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)
保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,科工集团行为规
范,不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、
完整。(1)保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其
他资源。5.业务独立(1)保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节
不依赖于科工集团。(2)保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制
的子公司发生同业竞争。(3)保证严格控制关联交易事项,尽可能减少航天科技与科
工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、
资产的行为,并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担
保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则,与向非关联企业的
交易价格保持一致,并及时进行信息披露。(4)保证不通过单独或一致行动的途径,
以依法行使股东权利以外的任何方式,干预航天科技的重大决策事项,影响公司资产、
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人员、财务、机构、业务的独立性。
七、科工集团关于股份锁定承诺:由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科
技本次发行之股份,本次交易完成后,科工集团作为航天三院的实际控制人,持有的航 科工
天科技权益股份比例由 32.52%增加至 40.23%,超过 30%;根据《上市公司收购管理办 2010 年 集团
法》,上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务,科工集团将根据《上市公司收购 05 月 严格
管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。科工 06 日 履行
集团特承诺:拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后 36 个月内不对 承诺
科工集团以外转让或上市交易。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 02 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司目前
五大业务板块生产经营状况;2.
2015 年 07 月 09 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
在建工程的建设进度;3. 原材
2015 年 07 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券
料成本上升对毛利率的影响;4.
2015 年 08 月 04 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 车联网业务的进展、收入情况及
市场占有空间;5.汽车电子产品
2015 年业绩预测;6. 公司 2015
2015 年 08 月 07 日 公司办公室 电话沟通 机构 华创证券
年全年经营和业绩预计情况。
二、公司没有提供相关书面资料
2015 年 08 月 18 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司目前
五大业务板块生产经营状况;2.
在建工程的建设进度;3. 车联
网业务的进展、收入情况及市场
2015 年 08 月 31 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 占有空间;4.公司停牌原因及复
牌时间;5. 公司 2015 年全年经
营和业绩预计情况。二、公司没
有提供相关书面资料
2015 年 09 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司目前
五大业务板块生产经营状况;2.
在建工程的建设进度;3. 车联
网业务的进展、收入情况及市场
占有空间;4.公司停牌原因、重
2015 年 09 月 21 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
大资产重组进展情况及复牌时
间;5. 公司 2015 年全年经营和
业绩预计情况。二、公司没有提
供相关书面资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
航天科技控股集团股份有限公司
董事长:李立新
二〇一五年十月二十七日
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