证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-028
济南柴油机股份有限公司
第七届董事会 2015 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届董事会 2015 年第五次会议于
2015 年 10 月 27 日召开。本次董事会会议通知及文件已于 2015 年
10 月 16 日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通
讯表决的方式召开,应出席董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了公司《2015 年第三季度报告全文及正文》,内容
详见刊登在同日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
2、审议通过了公司《关于 2015 年聘请会计师事务所的议案》
公司第六届董事会2014年第五次会议通过聘请中天运会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,现一年合约期
限届满。
公司董事会决定聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度财务报告和内部控制报告的中介审计机构,期
限一年。独立董事关于对 2015 年度聘请中介审计机构的独立意
见详见刊登在同日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
3、审议通过了公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的议案》
公司董事会决定 2015 年 11 月 20 日召开 2015 年第二次临
时股东大会审议关于 2015 年聘请会计师事务所的议案,公司《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在同日的
巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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