证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-031
济南柴油机股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性说明:
(1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(2)公司第七届董事会2015年第五次会议于2015年10月27日
召开,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的
议案》。
3、会议召开时间
现场会议召开日期和时间为:2015年11月20日下午14:00时。
网络投票日期和时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年11月20日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015
年11月19日下午15:00至投票结束时间2015年11月20日下午15:00的
任意时间。
4、股权登记日:2015年11月13日
1
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会议的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票中或
其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截至2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人人出
席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投
票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:山东省济南市经十西路11966号,公
司办公楼319会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议审议
通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的议案如下:
审议公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》
3、2015年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司2015年
10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会2015年第五次会议决
2
议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户
卡、本人身份证;社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证;委
托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续
后出席会议,异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:
2015年11月18日上午9:00-11:30,下午1:00-3:00。
3、登记地点:山东省济南市经十西路11966号证券办公室。
邮编:250306
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权
委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为
2015年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360617;投票简称:济柴投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。本
次股东大会仅审议一项议案,1.00元代表议案1。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于 2015 年聘请会计师事务所的议案 1.00
3
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表
反对,3 股代表弃权;
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年11月19日(现
场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2015 年 11 月
20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式:
2、公司地址:山东省济南市经十西路11966号证券办公室。
联 系 人:余良刚 王云岗
电话:0531-87423353 0531-87422751
4
传真:0531-87423177
邮编:250306
3、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交
通、食宿等费用自理。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席
济南柴油机股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会,并代为
行使表决权。
委托人签名: 受权人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托日期:
委托股东帐号: 2015 年 月 日
代为行使表决权范围:
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2015 年聘请会计师事务所的议案
注:1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。
2.以上委托书复印及剪报均为有效。
3.本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
七、备查文件
公司第七届董事会2015年第五次董事会决议
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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