证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-60
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误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十七次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2015 年 10 月 25 日以电话、邮件、
传真等方式发出会议通知,决定于 10 月 28 日以通讯方式召开第三十七次会议。
会议应到董事七名,实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:
一、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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