桂林旅游：第五届董事会2015年第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游公告编号:2015-064

桂林旅游股份有限公司第五届董事会

2015 年第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2015 年第七次会议通知于 2015 年 10

月 21 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表

决的方式举行。本次董事会应出席董事 15 人,实际出席 15 人(其中:委托出席

的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了公

司 2015 年第三季度报告。

2、经通讯表决,会议分别以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过

了关于选举朱文晖独立董事为公司董事会战略委员会成员、审计委员会成员、提

名委员会成员暨召集人、薪酬与考核委员会成员的议案。

公司原独立董事梅蕴新先生、廖志佐先生于2014年11月28日申请辞去公司独

立董事职务,2015年8月26日公司2015年第二次临时股东大会补选朱文晖先生、

晏小平先生为公司独立董事。梅蕴新先生、廖志佐先生的辞职申请于公司2015

年第二次临时股东大会后生效,其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会的任职自行终止。

本次会议选举朱文晖独立董事为公司董事会战略委员会成员、审计委员会成

员、提名委员会成员暨召集人、薪酬与考核委员会成员。

3、经通讯表决,会议分别以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过

了关于选举晏小平独立董事为公司董事会战略委员会成员、审计委员会成员、提

名委员会成员、薪酬与考核委员会成员的议案。

公司原独立董事梅蕴新先生、廖志佐先生于2014年11月28日申请辞去公司独

立董事职务,2015年8月26日公司2015年第二次临时股东大会补选朱文晖先生、

晏小平先生为公司独立董事。梅蕴新先生、廖志佐先生的辞职申请于公司2015

年第二次临时股东大会后生效,其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会的任职自行终止。

本次会议选举晏小平独立董事为公司董事会战略委员会成员、审计委员会成

员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

4、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关

于选举玉维卡独立董事为公司董事会审计委员会召集人的议案。

公司原独立董事梅蕴新先生、廖志佐先生于2014年11月28日申请辞去公司独

立董事职务, 2015年8月26日公司2015年第二次临时股东大会补选朱文晖先生、

晏小平先生为公司独立董事。梅蕴新先生、廖志佐先生的辞职申请于公司2015

年第二次临时股东大会后生效,其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会的任职自行终止。

鉴于廖志佐独立董事的审计委员会成员暨召集人的任职已自行终止,会议选

举玉维卡独立董事(注册会计师)为公司董事会审计委员会召集人。

公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会的组成人员如下:

战略委员会:

召集人:刘涛成员:李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学

明、訚林、朱文晖(独立董事)、晏小平(独立董事)、闻心达(独立董事)、莫

凌侠(独立董事)、玉维卡(独立董事)。

审计委员会:

召集人:玉维卡(独立董事) 成员:朱文晖(独立董事)、晏小平(独立

董事)、孙其钊、谢襄郁。

提名委员会:

召集人:朱文晖(独立董事) 成员:闻心达(独立董事)、莫凌侠(独立

董事)、晏小平(独立董事)、刘涛、李飞影、孙其钊。

薪酬与考核委员会:

召集人:闻心达(独立董事) 成员:朱文晖(独立董事)、晏小平(独立

董事)、莫凌侠(独立董事)、刘涛、李飞影、孙其钊。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2015 年第七次会议

决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日

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