证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2015-066
桂林旅游股份有限公司第五届监事会
2015 年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2015 年第五次会议通知于 2015 年 10
月 21 日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2015 年 10 月 28 日上午 10:00
在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由
监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议审议情况
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了公司 2015 年第三季度
报告。
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》(2014 年修订)以及《深圳证券交易
所股票上市规则》(2014 年修订)的有关要求,公司监事会全体成员对公司 2015
年第三季度报告进行了全面审核。
经审核,监事会认为董事会编制和审议桂林旅游股份有限公司 2015 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会 2015 年第五次会议
决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日