股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2015-035 号
四川国光农化股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
通知于 2015 年 10 月 23 日以直接送达方式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日上午
以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3
人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:
(一)关于《2015 年第三季度报告正文及全文》的议案
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告正文及
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年第三季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)关于修订《内部控制评价管理制度》的议案
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《内部控制
评价管理制度》。
三、备查文件
1、四川国光农化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
2、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
3、2015 年三季度报告正文及全文
四川国光农化股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
