众业达：第三届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:002441 证券简称:众业达公告编号:2015-92

众业达电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议

于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2015 年 10 月 16 日以

电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人

数 9 人,实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集

资金使用情况报告》。

公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况

的鉴证报告》。

表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日