证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-061
湖南汉森制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于
2015 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长刘令安
先生召集主持,本次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以专人递送、传真及电子邮
件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人,实际参
加会议 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名表决方式通过如下决议:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年第三季度报告》。
《湖南汉森制药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
《湖南汉森制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10
月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司非公开
发行股票继续停牌的议案》。
2015 年 7 月 24 日,公司因筹划非公开发行股票事项向深圳证券交易所申
请公司股票于 2015 年 7 月 27 日开市起停牌。因本次非公开发行股票拟投资
项目相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动
对投资者利益造成损害,根据项目推进工作安排,公司预计将于 2015 年 12 月
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31 日前公告本次非公开发行股票方案并申请复牌。
《湖南汉森制药股份有限公司关于非公开发行股票延期复牌的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公
司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015 年 11 月 16 日(星期一)召开公司 2015 年第一次临时股东大
会,并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 29 日
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