中航三鑫：第五届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫公告编号:2015-076

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十四次会议通知

于 2015 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召

开。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了《2015 年三季度报告全文及正文》,表决结果:9 票通过,0

票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

2015-078 号《2015 年三季度报告正文》及 2015-079 号《2015 年三季度报告全

文》。

二、审议通过了《对外投资管理办法》,表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃

权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网《中航三鑫股份有限公司对外投资管

理办法》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日